Cốt truyện đáng để ý trong phiên xử đại án OceanBank ngày 18-9 là phần biện hộ cho nhị bị cáo Phạm Công Danh và Hẹn Thị Phấn về kết tội vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động của các đơn vị nguồn vốn vay.
Bắt buộc truy nã các con phố đi của 500 tỉ đồng
Luật sư (LS) gượng nhẹ cho Phạm Công Danh cho rằng bị cáo Hẹn Thị Phấn phải có trách nhiệm đền bù số tiền 500 tỉ đồng mà Công ti Trung Dung vay của OceanBank.
Tại ngày xử 14-9, đại diện VKS nghĩ rằng bà Hứa hẹn Thị Phấn là người thụ hưởng nên phải chịu nghĩa vụ bồi thường số tiền này cùng khoản lãi 201 tỉ đồng. Theo giấy tờ, bà Hẹn Thị Phấn chắc chắn cho Phạm Công Danh mượn của cải để bảo đảm cho khoản mượn 500 tỉ đồng của Công ty Trung Dung (của Danh) tại OceanBank. Trái lại, Phạm Công Danh cam đoan chuyển toàn thể số tiền này vào account phong tỏa mang tên Hẹn Thị Phấn và Phạm Công Danh tại Nhà băng Đại Tín - Quán ăn Sài Gòn để chấp hành việc tái cơ cấu Đại Tín. Phạm Công Danh đã sử dụng số tiền mượn của OceanBank để tất toán cho năm thích hợp đồng nguồn đầu tư của hàng ngũ bà Phấn tại Đại Tín đúng như cam kết.
LS của Phạm Công Danh đã đề nghị HĐXX truy vấn nguyên đường đi của dòng tiền nói trên. Đồng quan niệm với VKS, LS cũng bắt buộc tuyên buộc bà Phấn phải chịu nghĩa vụ về mặt dân sự đối với khoản tài chính 500 tỉ đồng bạc gốc và các khoản lãi cho OceanBank.
LS khẳng định số tiền 593 tỉ đồng (bao gồm cả lãi) đã được ông Danh và Tổ chức kinh doanh Trung Dung chuyển vào tài khoản của năm khách hàng thuộc hàng ngũ của bà Phấn để tất toán các số tiền phải thanh toán cũ của bà Phấn tại Đại Tín. “Ông Phạm Công Danh và È cổ Văn Bình (giám đốc Công ti Trung Dung) không chiếm đoạt đoạt hay sử dụng số tiền này” - LS nói.
Bị cáo Phạm Công Danh (ảnh phải) và bị cáo Hứa Thị Phấn tại tòa. Ảnh: THU NGUYỆT
Cạnh đó, LS cũng yêu cầu tiếp diễn kê biên và xử lý các của nả của bà Phấn và những người can dự đã cam kết đưa của nả vào thế chấp đảm bảo cho khoản mượn 500 tỉ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank, cùng với sáu bất động sản được dùng thế chấp cho các hợp đồng nguồn hỗ trợ của năm khách hàng thuộc lực lượng bà Phấn. (Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thu giữ, đưa tham gia xử lý trong vụ án này nhằm khắc phục hậu quả liên quan khoản vay của Công ti Trung Dung tại OceanBank nêu trên.)
Cũng theo LS, trong vụ án này bị cáo Danh tiếp tục kiến nghị các tập đoàn tố tụng trung ương thu hồi số tiền hơn 3.600 tỉ đồng mà thực tiễn ông Danh đã chuyển cho bà Phấn... LS cùng lúc yêu cầu HĐXX xem xét lại việc truy hỏi cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với Phạm Công Danh với vai trò tòng phạm giúp sức cho Hà Văn Thắm vi phạm quy định về cho mượn trong hoạt động của các tổ chức nguồn đầu tư và cân nhắc mức hình phạt 16-17 năm tù theo buộc phải của VKS.
Bà Hứa Thị Phấn bị ép cho mượn của nả?
Ngoài ra đó, LS gượng nhẹ cho bị cáo Hẹn Thị Phấn lại cho rằng việc VKSND Tối cao truy vấn cứu TNHS, bổn phận dân sự bà Phấn đối với khoản vay 500 tỉ đồng của Công ti Trung Dung tại OceanBank với vai trò đồng phạm tích cực là “không đúng người, không đúng tội và không thích hợp với bằng chứng trong hồ sơ vụ án cũng như pháp luật pháp luật”.
Theo LS, Tổ chức kinh doanh Trung Dung thực chất là công ti thuộc Công ti TNHH Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh. Bà Phấn không đàm đạo, không tình nguyện cho mượn tài sản; không cùng ý chí, không cùng thực hiện các hành vi vi phạm luật pháp về cho vay đối với khoản mượn 500 tỉ đồng của Công ti Trung Dung tại OceanBank. LS cũng nghĩ là Hà Văn Thắm đã ép bà Phấn yêu cầu cho Cơ quan Thiên Thanh vay tài sản để thế chấp, cầm cố tại OceanBank.
Dẫn lại lời khai của bà Phấn, LS nghĩ rằng cục bộ số tiền 500 tỉ đồng nói trên cũng như toàn cục số tiền lãi gửi dè xẻn nảy sinh trong khoảng số tiền này đều do Phạm Công Danh điều hành, định đoạt và dùng. Ông Danh cũng chính là người thụ hưởng những lợi ích từ việc sử dụng số tiền này. “Ông Danh đang chấp hành án hình sự nhưng tài sản thuộc quyền chiếm hữu của ông Danh vẫn còn, Cơ quan Thiên Thanh vẫn đang hoạt động hằng ngày. Chính cho nên ông Danh hoàn toàn có đủ kĩ năng để chịu trách nhiệm đối với khoản vay 500 tỉ đồng của Tổ chức kinh doanh Trung Dung tại OceanBank” - LS nói.
LS cũng chứng minh của cải của bà Hứa Thị Phấn cho vay là của cải hợp lí, được phép đàm phán theo quy định của luật pháp. “Chúng tôi đề nghị HĐXX lưu ý, hài lòng tuyên bà Phấn không tội trạng và đình chỉ vụ án đối với bà” - LS của bà Phấn nói.
Hôm nay (19-9), phiên xử tiếp tục với phần gượng nhẹ của các LS.
|
“Sai lạc chết người” của Phạm Công Danh Phạm Công Danh nhân thức Ngân hàng Đại Tín đang ở trong trạng thái nguy ngập (Đại Tín rơi vào lực lượng chín ngân hàng phải tái cơ cấu, vốn chủ chiếm hữu bị âm gần 3.000 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu lên tới 95%) nhưng vẫn nhận chuyển nhượng Nhà băng Đại Tín. Cắt nghĩa lý do, LS Phan Trung Hoài dẫn lại lời khai của bị cáo này. Theo đó, Phạm Công Danh trả tiền ko phải để mua nhà băng này mà là để sắm các BĐS của lực lượng khoảng 30 đơn vị trong này (bà Phấn nói rằng bà thây mặt cho nhóm 30 tổ chức kinh doanh). Ông Danh định giá các bất động sản đó có giá trị và khi hoạt động mua bán BĐS tốt lên sẽ bán được (trong đó có hai BĐS ở thị xã 2 và quận Nhà Bè, TP.HCM) và sẽ có tiền để tái cơ cấu nhà băng. “Đây có thể nói là sai lạc chết người của ông Phạm Công Danh vì thực tiễn số của cải nói trên không chuyển nhượng được, bởi 30 doanh nghiệp kia không giao cho cho bà Phấn và cũng không chịu giao cho cho ông Danh. Ngoài ra đó, ông Danh đã thanh toán hơn 3.600 tỉ đồng vào trương mục của bà Phấn tại Ngân hàng Đại Tín” - LS Hoài nói… Hình như đó, LS của bà Hứa hẹn Thị Phấn cho rằng trước sức ép của ông Đặng Văn Thảo (chánh Thanh tra Nhà băng Nhà nước thời gian đó) và Hà Văn Thắm, ngày 23-2-2012, bà Phấn và các cũ rích đông còn lại bắt buộc ký phù hợp đồng kinh tế để chuyển nhượng 84,92% cũ rích phần Nhà băng Đại Tín cho Hà Văn Thắm. Sau đó, Hà Văn Thắm đã yêu cầu chuyển nhượng Nhà băng Đại Tín cho Danh với yếu tố kiện Danh phải trả cho Thắm số tiền hoả hồng 1.200 tỉ đồng, sau đó số tiền này được ký hợp đồng lại còn 800 tỉ đồng nhưng Danh chỉ mới trả tiền được cho Thắm 500 tỉ đồng. |
Chỉ đạo OceanBank xác thực, tổ chức tính năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nai lưng Thị Kim Chi, nguyên...
Có thể bạn quan tâm: thông tắc nhà vệ sinh tại cầu giấy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét